FATF是金融行动特别工作组的简称。反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force on Money Laundering,F...
FATF,即金融行动特别工作组,是1989年在巴黎成立的一个政府间国际组织。该组织的主要目的是研究洗钱的危害、预防洗钱行为,并协调国际上的反洗钱努力。作为国际反...
FATF,中文全称是反洗钱金融行动特别工作组。【
FATF,它的中文简称是反洗钱金融行动特别工作组。【
FATF是指反洗钱金融行动特别工作组,反洗钱金融行动特别工作组是西方七国为专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗...
严重制约人民币国际化的进程扩展资料:金融行动特别工作组(Financial Action Task Force on Money Laundering,简称 FATF)成立于1989年,是国际上最具影响力的政府...
《反洗钱法》由第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过,自2007年1月1日起施行。
MENFATF,即"Middle East and North Africa Financial Action Task Force"的缩写,中文简称为“中东和北非金融行动特别工作组”。这个缩写词主要在金融领域中使用...
中国反洗钱监测分析中心(以下简称“反洗钱中心”)是中国政府根据联合国有关公约的原则和FATF建议以及中国国情建立的行政型国家金融情报机构(FIU),隶属于中央...
之后,成立了一个金融行动特别工作组(简称FATF)。打击洗钱犯罪的国际合作也由此开始。从1989年之后,逐渐形成了“40条建议”。该建议要求有关国家立法把洗钱规定为犯...
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